[担保]华英农业:关于全资子公司拟为公司提供担保的公告
时间：2017年12月20日 21:31:20 中财网
证券代码：002321 证券简称： 华英农业 公告编号：2017-081
关于全资子公司拟为公司提供担保的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保概述
公司全资子公司江西丰城华英禽业有限公司（以下简称“丰城
华英”）拟与 北方国际信托股份有限公司（以下简称“北方信
托”）签署《抵押担保合同》，以其合法拥有的财产为公司拟与北
方信托签署的《盛合现代农业产业一期股权投资基金合伙企业（有
限合伙）合伙企业份额远期转让协议》（以下简称“转让协议”）
提供抵押担保。
本次担保事项已经公司第六届董事会第七次会议以9票赞成、0
票反对、0票弃权的表决结果审议通过。根据《深圳证券交易所股
票上市规则》、《公司对外担保管理制度》等相关规定，丰城华英
拟为公司提供的此次担保经公司董事会审议通过后，无需提请股东
大会审议。
二、相关方基本情况
1、被担保方基本情况
（1）公司名称：河南 华英农业发展股份有限公司
（2）统一社会信用代码：91410000735505325T
（3）住所：河南省潢川县产业集聚区工业大道1号
（4）法定代表人：曹家富
（5）注册资本：53429.11万元整
（6）公司类型：股份有限公司（上市）
（7）经营范围：禽业养殖、屠宰加工及制品销售（国家法律法
规需要前置审批的除外）；货运；经营货物和技术的进出口贸易，
但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；饲料生产销
售；父母代樱桃谷鸭、种蛋的生产经营；包装装潢、其他印刷品印
刷（凭证）；粮食收购。羽毛、羽绒的收购、加工及销售；羽绒制
品、床上用品、服装、寝具、玩具的加工制作及销售。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司最近一年及一期的主要财务指标如下：
单位：人民币元
主要财务指标
2017年9月30日
2016年12月30日
资产总额
8,134,056,779.65
6,204,092,752.93
负债总额
5,675,776,475.20
3,794,744,399.74
净资产
2,458,280,304.45
2,409,348,353.19
【注：2106年底财务指标已经审计，2017年9月30日财务数据未经审计】
公司持有丰城华英100%股权。
三、《抵押担保合同》的主要内容
1、合同双方
抵押权人： 北方国际信托股份有限公司（以下简称甲方）
法定代表人：王建东
抵押人：江西丰城华英禽业有限公司（以下简称乙方）
法定代表人：曹家富
2、合同签署目的
为保证甲方与公司拟签署的《盛合现代农业产业一期股权投资
基金合伙企业（有限合伙）合伙企业份额远期转让协议》及其全部
补充合同或协议项下权利义务的履行，保障甲方权益的实现，乙方
愿意以其合法拥有的财产向甲方提供抵押担保。
3、抵押物
丰城华英持有的丰城市生态硅谷G-1号和G-2号地块的工业用
地（土地证号：赣2016丰城市不动产权第0001372号和赣2016丰
城市不动产权第0001371号）。
4、抵押担保的范围
4.1 包括但不限于转让本金14000万元及转让利息（或溢价款
或资金占用费），以及履行的各项义务及承诺等。
4.2 本合同项下抵押权的设定和实现所涉及的一切费用；
4.3 主债务人因违反主合同项下的约定而应向甲方支付的复
利、罚息、违约金、赔偿金、滞纳金及其他所有可能的惩罚性费
用；
4.4 主债务人因违反主合同项下的约定，迫使甲方采取诉讼或
其他方式实现债权而支付的一切费用，包括但不限于：诉讼费、财
产保全费、执行费、律师费、差旅费、评估费、拍卖费、公证费、
公告费等；
5、担保期限
抵押期限在《转让协议》签署时，再行商议，具体以《抵押担
保合同》为准。
四、董事会意见
公司董事会认为公司全资拥有丰城华英，此次为保证《合伙企
业远期份额转让协议》的实现以及北方信托的权益，丰城华英为公
司提供抵押担保，其财务风险在可控范围内，不会对丰城华英和公
司产生不利影响。董事会同意上述担保事项。根据《深圳证券交易
所股票上市规则》、《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等
相关规定，上述担保事项在董事会审议通过后无需提交公司股东大
会审议。
五、独立董事意见
为保证产业基金顺利发起设立后，《合伙企业远期份额转让协
议》的实现，江西丰城华英禽业有限公司拟与 北方国际信托股份有
限公司签署《抵押担保合同》，以其合法拥有的财产作抵押担保。
丰城华英为公司全资子公司，对于此次担保，公司能有效的控制和
防范担保风险。本次担保符合《深交所股票上市规则》、《公司章
程》、《公司对外担保管理制度》等相关法律、法规、公司规章制
度的规定，其决策程序合法、有效，不会对丰城华英和公司的正常
运作和业务发展造成不良影响，不会损害本公司及中小股东的利
益，同意本次担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
此次丰城华英为公司担保14000万元以及相应转让利息（参考
本公告日的人民银行公布的同期同档利率，经测算转让利息约为人
民币3606万元，具体金额根据转让利息支付时人民银行公布的同期
同档利率为基准计算，转让利息支付及计算方式详见2017年12月
21日公司在指定信息媒体披露的《关于公司拟与 北方国际信托股份
有限公司及深圳市鼎力盛合投资管理有限公司共同发起设立产业基
金暨关联交易的公告》（公告编号：2017-080）），截止本担保事
项，公司及其控股子公司对外担保总额72306万元人民币，占最近
一期（2016年12月31日）经审计净资产的30.01%。公司实际对外
担保余额40869.78万元人民币。
除了对控股子公司的担保外，公司不存在对合并报表以外的其
他公司的担保，公司无逾期的对外担保事项。
七、其他
公司董事会授权董事长签署相关法律文件。同时公司将严格按
照相关规定持续履行信息披露义务。
备查文件
1、公司第六届董事会第七次会议决议。
特此公告
河南 华英农业发展股份有限公司董事会
二〇一七年十二月十九日
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